De Costaricaanse codes van Paul "Ponzi" Spee

Wanhopige Partrust-curator laat pyramidebouwer Paul Spee gijzelen

Het is bekend dat fraudebaasjes moeilijk praten over de miljoenen die in hun handen verdwenen zijn. Maar zo sfinxachtig zwijgen als Paul Spee, de piramidebouwer van Partrust, kunnen er maar weinig. Zelf de eerbiedwaardige curator Leo Luchtman is ten einde raad. Hij laat Spee nu een maand lang gijzelen. "Het is het laatste middel dat ik heb. Nu maar afwachten hoe hardnekkig hij is."

20 miljoen
In mei vorig jaar stortte Ponzi-Partrust van Paul Spee in elkaar, na weken van geruchten en dreigementen met rechtszaken tegen eenieder die de eer en goede naam van de Bredase financieel adviseur in twijfel durfde te trekken. "Bijzonder oneerlijk en misleidend", kwalificeerde de anders zo gematigde AFM de praktijken van Spee cs.

Tweehonderdveertig beleggers verloren 30 miljoen euro inleg in de doolhoven van Spee's piramide. Voor een deel ging dat geld natuurlijk naar de exorbitante rendementsbeloften, zoals dat gaat bij deze plannetjes. Maar curator Leo Luchtman is voor de afwikkeling van het faillissement nog op zoek naar zeker 20 miljoen euro.

Spee weigert iedere medewerking, dus moet Luchtman nu voor het eerst in een lange carrière grijpen naar het middel van de gijzeling. Heel uitzonderlijk bij faillissementszaken, want krijtstreepcriminelen zitten niet graag vast.

Codes in Costa Rica
"Geld van beleggers ging naar Partrust Beheer," legt Luchtman desgevraagd uit. "Dat maakte onderdeel uit van een web aan vennootschappen, waarin betalingen werden doorgeboekt en doorgeboekt zodat ze nu allemaal lastig te traceren zijn. Ik wil van alle vennootschappen alle informatie en administratie. Ook van de buitenlandse."

Vooral over die laatste categorie wil Spee niets loslaten. Luchtman: "Hij zegt dat ik alle informatie heb. Maar hij weigert de benodigde codes te geven om zijn grootboekrekeningen in Costa Rica in te zien." Spee zit nu vast tot het eind van deze maand, of tot hij de nodige informatie wil geven. Luchtman klinkt weinig hoopvol: "Het is nu afwachten, en kijken hoe hardnekkig hij is."

Hardnekkige ponzibeleggers kunnen trouwens nog altijd hun spaargeld inleveren bij Paul Spee. De directeur van SWP Holding ("Samen naar de top") vertelt op zijn website nog zeker 150 miljoen euro aan belegd vermogen te hebben uitstaan. Misschien ook interessant voor curator Luchtman?